2018年證券從業資格《證券市場基本法律法規》知識點提煉：反洗錢法
更新時間：2018-09-29 10:06:56
來源：環球網校
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摘要 環球網校編輯整理發布“2018年證券從業資格《證券市場基本法律法規》知識點提煉：反洗錢法”的新聞，為考生發布證券從業資格考試的相關考試重點等復習資料，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。
知識點：《反洗錢法》
2007年1月1日起實施。主要內容：
1.反洗錢義務的主體范圍：金融機構
2.臨時凍結資金不得超過48小時
3.明確了大額交易和可疑交易報告制度
“大額”的標準：法人與個體工商戶之間單筆轉賬100萬以上;單位與個人、個人與個人單筆現金收支20萬。
4.在調查可疑交易活動時，調查人員不得少于兩人
5.金融機構應當按照規定建立客戶身份識別制度。交易關系結束后資料至少保存5年
6.國務院反洗錢行政主管部門有權進行反洗錢調查
反洗錢行政主管部門：中國人民銀行。于2004年建立我國的金融情報中心——反洗錢監測分析中心。
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