2020初級銀行從業資格《法律法規》第十五章講義：反洗錢的監管機構及職責
更新時間：2019-12-18 10:15:14
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【考點11】反洗錢的監管機構及職責
2006年10月31日，通過了《中華人民共和國反洗錢法》，自2007年1月1日起施行。
(一)中國人民銀行的反洗錢職責
1.指導、部署金融業反洗錢工作，負責反洗錢的資金監測；
2.制定或者會同國務院有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章；
3.監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況；
4.在職責范圍內調查可疑交易活動；
5.接受單位和個人對洗錢活動的舉報；
6.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動；
7.向國務院有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況；
8.根據國務院授權，代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作；
9.法律和國務院規定的有關反洗錢的其他職責。
(二)銀監會的反洗錢職責
銀監會的反洗錢監管職責主要有：
1.參與制定銀行業金融機構反洗錢規章；(不是主導作用)
2.對銀行業金融機構提出按照規定建立健全反洗錢內部控制制度的要求；
3.發現涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關報告；
4.審查新設銀行業金融機構或者銀行業金融機構增設分支機構的反洗錢內部控制制度方案，對于不符合《反洗錢法》規定的設立申請，不予批準：
5.法律和國務院規定的有關反洗錢的其他職責。
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