2020初級銀行從業資格《法律法規》第十五章講義：商業銀行的反洗錢義務

更新時間：2019-12-18 10:16:55 來源：環球網校

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【考點12】商業銀行的反洗錢義務

在我國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度，大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。

根據《反洗錢法》的規定，金融機構在反洗錢方面的義務主要有：

1.健全反洗錢內控制度；

2.建立客戶身份識別制度。

3.按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。在業務關系存續期間，客戶身份資料發生變更的，應當及時更新客戶身份資料。客戶身份資料在業務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存五年。

4.按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度。金融機構辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當及時向反洗錢信息中心報告。

5.按照反洗錢預防、監控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作。

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