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2020年銀行從業資格考試教材介紹—《銀行業法律法規與綜合能力》(初、中級適用)

更新時間：2020-02-18 11:37:09 來源：環球網校 瀏覽54收藏10

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摘要 2020年上半年銀行從業資格備考已經開始了。為幫助各位考生順利備考，環球網校小編發布“2020年銀行從業資格考試教材介紹—《銀行業法律法規與綜合能力》(初、中級適用)”。考生可依次提前掌握教材內容，了解考試大致方向。

目前疫情當前，很多考試已取消或推遲報名。目前2020年上半年銀行從業資格報名時間暫未公布，在此小編建議考生訂閱環球網校 免費預約短信提醒服務，預約成功后的考生可以在官方公告發布后及時知道2020年上半年銀行從業資格報名時間，防止大家錯過報名時間。

《銀行業法律法規與綜合能力》教材

內容簡介：《銀行業法律法規與綜合能力》(2019年版)在2015年版的基礎上修改而成。本教材基本覆蓋了銀行業專業人員應知應會的基礎知識、業務技能、管理制度、法律法規和職業操守要求。本版教材根據銀行業務的實際發展變化全面更新了關于銀行業務的章節，業務涵蓋范圍更全面，較好地反映出近幾年我國銀行業監管政策和相關理論研究成果的發展變化，更貼近經濟領域實踐，貼近商業銀行的工作實際，體現了理論與實踐相結合的特點，提升了教材的實踐性和指導性。

銀行業法律法規與綜合能力的教材章節內容

部分 章名稱 節名稱 內容掌握
第一部分經濟金融基礎知識 第一章經濟基礎知識 第一節宏觀經濟分析 （一）熟悉宏觀經濟發展的目標、經濟周期的主要特征、經濟結構的構成及對商業銀行的影響；（二）了解我國行業分類的方法、行業分析基本內容；（三）掌握區域發展分析的內容及分析重點。
第二節行業經濟發展分析
第三節區域經濟發展分析
第二章金融基礎知識 第一節貨幣基礎知識 （一）掌握貨幣的本質、貨幣供給與需求的影響因素、通貨膨脹及通貨緊縮的基本內容；（二）熟悉貨幣政策的內容、目標、原理及傳導機制；（三）了解并掌握利息及利率的內容、我國利率市場化的進程；（四）掌握外匯及匯率的基本內容、影響匯率變動的因素及人民幣國際化的進程。
第二節貨幣政策
第三節利息與利率
第四節外匯與匯率
第三章金融市場 第一節金融市場概述 （一）了解金融市場的內容、特點和分類；（二）掌握金融工具的特點及種類；（三）了解并熟悉央行、金融監管機構、金融機構及自律組織的分類和職能；（四）掌握金融機構的基本業務、職能、經營特點。
第二節貨幣市場和資本市場
第三節我國金融市場組織體系
第四章銀行體系 第一節銀行起源與發展 （一）了解銀行的起源與發展；（二）熟悉我國銀行的分類與職能。
第二節銀行業分類與職能
第三節銀行體系的安全保障
第二部分銀行業務 第五章負債業務 第一節存款業務 （一）掌握并運用存款業務的種類、特點及操作規則；（二）掌握并運用非存款業務的種類、特點及操作規則。
第二節非存款業務
第六章資產業務 第一節貸款業務 （一）掌握并運用貸款業務的種類、具體品種、特征、流程、管理要求；（二）熟悉并掌握表外資產業務種類、內容及特征。
第二節債券投資業務
第三節其他資產業務
第七章中間業務 第一節中間業務概述 （一）掌握中間業務的種類、內容及特征；（二）掌握并運用支付結算業務、代收代付業務、代理業務、資產托管業務、代保管業務、咨詢顧問業務、銀行卡業務等的業務規則和管理要求。
第二節支付結算業務
第三節代理業務
第四節托管業務
第五節咨詢顧問業務
第六節銀行卡業務
第八章理財業務 第一節理財業務概述 （一）掌握理財業務的內容、理財產品分類及特點；（二）掌握理財產品銷售管理要求
第二節理財產品分類與銷售管理
第三節理財投資管理
第九章業務創新與發展【中】 第一節業務創新概述 初級不涉及
第二節創新發展趨勢
第三部分銀行管理 第十章銀行管理基礎 第一節商業銀行的組織架構 （一）掌握商業銀行組織架構與管理機制；（二）熟悉西方及我國商業銀行的的組織架構、特點、模式及發展趨勢；（三）掌握并熟練運用銀行管理基本指標的含義及計算方法。
第二節銀行管理的基本指標
第十一章公司治理、內部控制與合規管理 第一節公司治理 （一）熟悉并掌握銀行公司治理的主要內容；（二）掌握銀行內部控制的目標、原則、措施及保障體系的主要內容；（三）了解并掌握合規管理的主要內容。
第二節內部控制
第三節合規管理
第十二章商業銀行資產負債管理 第一節資產負債管理概述 （一）熟悉資產負債管理對象；（二）熟悉并掌握資產負債管理主要內容及策略。
第二節資產負債管理的工具與策略
第十三章資本管理 第一節概述 （一）掌握資本的種類及作用；（二）熟悉資本管理的國際監管標準，掌握我國的監管要求。
第二節巴塞爾資本協議與我國銀行業資本監管
第三節商業銀行的資本管理
第四節經濟資本
第十四章風險管理 第一節風險概述 （一）掌握風險的內涵及分類；（二）掌握風險管理的組織架構、主要流程；（三）掌握并運用信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險的分類及管控手段。
第二節全面風險管理
第三節信用風險管理
第四節市場風險管理
第五節操作風險管理
第六節流動性風險管理
第四部分銀行從業法律基礎 第十五章銀行基本法律法規 第一節《中國人民銀行法》 （一）熟悉人民銀行法定職責、法定貨幣的單位及禁止性規定；（二）熟悉銀監法適用范圍、銀監會機構設置及監管職責、監管措施具體內容；（三）掌握并運用商業銀行業務范圍、經營原則、商業銀行組織機構、商業銀行存貸款業務等業務規則；（四）了解洗錢的含義、過程、方式、反洗錢的監管機構及職責，熟悉商業銀行反洗錢義務。
第二節《銀行業監督管理法》
第三節《商業銀行法》
第四節《反洗錢法》
第十六章民事法律制度 第一節民法 （一）了解并掌握民法的基本原則、民事主體、民事法律行為和代理的基本法律規則；（二）了解并掌握物權的基本原則和特征、擔保的種類及相應的法律規則；（三）掌握合同的訂立、合同的效力、合同的變更、轉讓、終止以及合同違約責任的基本法律規則；（四）掌握婚姻法、繼承法中與銀行業務相關的法律制度。
第二節物權法和擔保法
第三節合同法
第四節婚姻法與繼承法
第十七章商事法律制度 第一節公司法律制度 （一）掌握公司分類、公司設立、公司組織機構和公司終止的基本法律規則；（二）熟悉并掌握信托的特征、信托財產的性質、信托的變更與終止的基本法律規則；（三）熟悉并掌握票據的特征和功能、票據行為、票據權利以及票據喪失補救的基本法律規則。
第二節證券與保險法律制度
第三節信托法律制度
第四節票據法律制度
第五節破產法律制度
第十八章刑事法律制度 第一節刑法基本理論 （一）了解刑法的基本原則、犯罪構成以及刑罰的基本法律規則；（二）掌握金融犯罪的種類以及相應的構成要件。第二節金融犯罪及刑事責任第三節刑事訴訟
第二節金融犯罪及刑事責任
第三節刑事訴訟
第十九章行政法律制度【中】 第一節行政許可 初級銀行從業不涉及
第二節行政處罰
第三節行政強制
第四節行政復議
第五節行政訴訟
第五部分銀行監管與自律 第二十章銀行監管體制 第一節國際銀行監管發展歷史與主要監管體制 （一）了解銀行監管起源與演變；（二）掌握我國銀行監管的框架、結構和特點。
第二節我國的銀行監管框架
第二十一章銀行監管目標、方法【中】 第一節銀行監管目標 初級銀行從業不涉及
第二節銀行監管方法
第二十二章銀行自律與市場約束 第一節銀行自律組織 （一）了解我國銀行自律組織的宗旨、目標；（二）掌握職業操守的宗旨和適用范圍；（三）掌握從業準則及職業操守的內容與相關規定。
第二節職業操守
第三節市場約束

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