2020年初級銀行從業資格《法律法規》歷年真題精選：洗錢的概念、過程及方式
更新時間：2020-01-08 09:21:31
來源：環球網校
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摘要 環球網校小編發布“2020年初級銀行從業資格《法律法規》歷年真題精選：洗錢的概念、過程及方式”，為備考2020年初級銀行從業資格考試的考生整理了歷年考試經典習題，本文考點出自銀行從業資格第十五章內容。更多2020年銀行從業資格考試相關信息請持續關注環球網校。
歷年真題考點：洗錢的概念、過程及方式
【真題2016：單選題】我國國務院金融監督管理機構跟蹤發現某銀行近期吸納了一筆巨額存款，且經調查該賬戶為匿名賬戶，疑似洗錢活動，那么這屬于洗錢的()。
A.培植階段
B.處置階段
C.融合階段
D.清洗階段
【答案】B
【解析】將犯罪收益投入到清洗系統的過程，是最容易被偵查到的階段。
【真題2016：多選題】常見的洗錢方式包括()。
A.借用金融機構
B.偽造商業票據
C.利用犯罪所得直接購置不動產和動產
D.通過證券和保險業洗錢
E.借用空殼公司
【答案】ABCDE
【解析】洗錢的方式包括借用金融機構，藏身于“保密天堂”，使用空殼公司，利用現金密集行業，偽造商業票據，走私，利用犯罪所得直接購置不動產和動產，通過證券和保險業洗錢。
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