2020年銀行從業資格《法律法規》第十五章銀行基本法律法規易錯考點整理
更新時間：2019-12-23 10:21:41
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第十五章：銀行基本法律法規
1.國務院反洗錢行政主管部門：中國人民銀行。
2.洗錢的常見方式：①借用金融機構②藏身于保密天堂③使用空殼公司④利用現金秘密行業⑤偽造商業票據⑥走私⑦利用犯罪所得直接購置不動產和動產⑧通過證券和保險業洗錢
3.秘密天堂特征：①有嚴格的銀行保密法②有寬松的金融規則③由自由的公司法和嚴格的公司保密法
4.典型的秘密天堂：①瑞士②開曼③巴拿馬④巴哈馬⑤加勒比海⑥南太平洋的島國
5.洗錢的是三個階段：①處置階段：最易被偵查到②配置階段③融合階段：“甩干”
6.商業銀行的反洗錢義務：①健全反洗錢內部控制②建立客戶身份識別制度③按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度④按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度⑤按照反洗錢預防
7.CBA的中文名稱為中國銀行業協會。
8.2007年10月1日第十屆全國人大五次會議通過了《中華人民共和國物權法》。
9.2003年中國銀監會成立。
10.上海銀行間同業拆借與2007年正式運行
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