第四章 公司法

　　有限責任公司的組織機構

　　(二)董事會

　　1、董事會的概念和組成

　　(1)董事會是依法由股東會選舉產生的董事組成，代表公司并行使經營決策的常設機關。董事會是公司的決策機關。

　　(2)有限責任公司的成員為3人至13人。股東人數較少或者規模較小的有限責任公司，可以設一名執行董事，不設立董事會，執行董事的職權與董事會相當。

　　(3)兩個以上的國有企業或者其他兩個以上的國有投資主體投資設立的有限責任公司，其董事會成員中 應當有公司職工代表;其他有限責任公司董事會成員中也可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生(非由職工代表擔任的董事、監事，由股東會選舉和更換)。

　　(4)董事會設董事長一人，可以設副董事長。董事長、副董事長的產生辦法由公司章程規定。

　　2、董事任期

　　董事任期由公司章程規定，但每屆任期不得超過3年。董事任期屆滿，連選可以連任。

　　3、董事會職權

　　董事會對股東會負責，行使下列職權：

　　(1)召集股東會會議，并向股東會報告工作;

　　(2)執行股東會的決議：

　　(3)決定公司的經營計劃和投資方案;

　　(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(6)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案;

　　(7)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

　　(8)決定公司內部管理機構的設置;

　　(9)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;

　　(10)制定公司的基本管理制度;

　　(11)公司章程規定的其他職權。

　　4、董事會的召集

　　董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　5、董事會的議事方式和表決程序

　　(1)除《公司法》有規定的外，董事會的議事方式和表決程序由公司章程規定。董事會決議的表決，實行一人一票。

　　(2)董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

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